La Dirección de Cumplimiento ha convocado al actor de Telugu Mahesh Babu por interrogar en un caso de lavado de dinero vinculado a un presunto caso de fraude de bienes raíces perpetrado por algunos grupos locales, dijeron el martes las autoridades.
A Babu, de 49 años, se le ha pedido que deposite el 28 de abril en la oficina de la Agencia Federal de Probas aquí y obtenga su declaración registrada bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), dijeron las fuentes.
El caso se refiere a los desarrolladores de Sai Surya, una firma inmobiliaria prominente con sede en Vengal Rao Nagar, el Grupo Surana y algunos otros. El ED había realizado búsquedas en el caso el 16 de abril en las instalaciones ubicadas en Secunderabad, Jubilee Hills y Bowenpally.
Babu no está siendo investigado como acusado en la actualidad y puede no estar involucrado en la estafa. Es posible que haya respaldado los proyectos de bienes raíces de las compañías acusadas que no saben sobre el supuesto fraude, dijeron.
La agencia está buscando comprender las transacciones por valor de Rs 5.9 millones de rupias que el actor recibió de las empresas como tarifa de respaldo a través de cheques y efectivo, dijeron.
El actor no pudo ser contactado para un comentario.
El caso ED se deriva de una denuncia de la policía de Telengana contra Sathish Chandra Gupta, propietario de los desarrolladores de Sai Surya y Narendra Surana, director de Bhagyanagar Properties Ltd. y otros por “defraudar” y “engañar” a los inversores de su dinero duro en el nombre del avance para la venta de las gráficas que involucran grandes cantidades.
El acusado orquestó esquemas “fraudulentos” que involucran diseños de tierras no autorizados, vendiendo las mismas parcelas a diferentes clientes, aceptando pagos sin acuerdos adecuados y falsas garantías de registros de la trama, dijo la agencia en un comunicado publicado después de las búsquedas.
Dijo que las acciones del acusado causaron pérdidas financieras a numerosos inversores. “Al engañar al público en general con intención predeterminada y deshonesta, generaron el producto del crimen que fue desviado y lavado para obtener ganancias injustas para sí mismas y entidades relacionadas”, dijo el Ed.
Dijo documentos “incriminatorios” relacionados con el depósito realizado por los inversores y sobre las transacciones de efectivo “no contabilizadas” por valor de alrededor de 100 millones de rupias se recuperaron durante las redadas.
El efectivo “no contado” de 74.50 lakh fue incautado de las instalaciones de Narendra Surana y Surana Group of Companies, dijo en el comunicado.
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