Resorts World Las Vegas y sus compañías afiliadas pagarán una multa de $ 10.5 millones por permitir a los jugadores con vínculos con el libro de reservas ilegales y las historias de condenas federales de delitos graves para jugar en su casino, según un acuerdo presentado el jueves con reguladores de juegos.
La multa es la segunda más alta evaluada por el estado, y aún necesita la aprobación de la Comisión de Juegos de Nevada, que se reúne la próxima semana en Las Vegas.
La multa más alta del estado, $ 20 millones, fue pagada en 2019 por Wynn Resorts Ltd. en una queja de acoso sexual.
El acuerdo con Genting Berhad y otras cinco subsidiarias que operan Resorts World Las Vegas resolvería una queja de 10 cargos y 27 páginas inicialmente presentada por la Junta de Control el 15 de agosto. La denuncia revisada modifica un documento de 12 cargos de 31 páginas inicialmente archivado.
Además de la multa, se requeriría que el complejo proporcione informes regulares de actividades contra el lavado de dinero a la Junta de Control y brinde capacitación actualizada contra el lavado de dinero al comité de cumplimiento del complejo. Resorts World ya ha comenzado a reestructurar su equipo de gestión, agregando al ex presidente y CEO de MGM Resorts International Jim Murren, el ex presidente de la Junta de Control de Juegos, Ag Burnett, y el ex presidente de la Comisión de Juegos de Nevada, Brian Sandoval, un ex gobernador de Nevada, Fiscal General y actual presidente de la Universidad de Nevada, Reno, a la Junta de Directores de la Compañía.
El acuerdo también establece una serie de plazos para Resorts World para responder si surgen más problemas. La Compañía debe revisar y actualizar su programa anti-Money-Lundering anualmente. Debe retener todos los registros de capacitación de AML, incluidas las actas de asistencia y reuniones, durante al menos cinco años.
Debe enviar ejecutivos y empleados clave para asistir a un seminario AML organizado por el Centro Internacional de Regulación de Juegos de UNLV y debe contratar personal de cumplimiento adicional para prohibir que cualquier patrón identificado tenga una condena penal relacionada con un juego ilegal o delitos contra el dinero de dinero, independientemente de la recancia.
“Resorts World Las Vegas ha llegado a un acuerdo pendiente con la Junta de Control de Juegos de Nevada”, dijo un representante de Resorts World en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esperamos con ansias la Comisión de Juegos de Nevada considerando el acuerdo y, en última instancia, resolviendo este asunto”.
Los corredores de apuestas ilegales son bienvenidos
Según la queja inicial de la Junta de Control, Resorts World operaba con una cultura que sugirió que las personas con lazos con el libro de reservas ilegales fueron bienvenidas en la propiedad.
“A pesar de tener un programa de AML (anti-monedamiento de dinero), y aparentemente habiendo capacitado a sus empleados, Resorts World permitió que existiera una cultura en su establecimiento de juegos donde las personas con lazos sospechosos y reales con el libro de reservas ilegales, con antecedentes de delitos graves de convicciones relacionadas con los negocios de juegos apostar y perder sumas sustanciales de dinero en Resorts World ”, dijo la queja del 15 de agosto.
“Esta cultura resulta en la percepción y/o la realidad de que Resorts World es una vía para lavar los fondos derivados de la actividad ilegal y/o para una actividad criminal más grande que causa daños a la reputación del estado de Nevada y la industria del juego de Nevada”.
Además de la estipulación propuesta para la liquidación publicada el jueves en el sitio web de la Junta de Control, se sustituyó una queja revisada que omite las referencias al “crimen organizado”.
La queja de la Junta de Control no hizo referencia a ningún ejecutivo específico de la compañía, pero sí nombró a algunos de los corredores de apuestas ilegales que estaban involucrados.
Mathew Bowyer implicado
Los delincuentes sospechosos o conocidos que se apuestas en Resorts World incluyeron a Mathew Bowyer, quien se declaró culpable en un tribunal de California de operar un negocio de juego ilegal, lavado de dinero y suscribirse a una declaración de impuestos falso.
La queja revisada eliminó las referencias a otros tres presuntos corredores de apuestas ilegales: Edwin Ting, condenado en el Tribunal Federal por llevar a cabo un negocio de juegos de azar ilegal y se sabe que tiene vínculos con el crimen organizado y Chad Iwamoto, condenado en el Tribunal Federal de Transmisión de Información de Made y no presentar el retorno de impuestos mensual para las salas. La queja revisada agregó el nombre del corredor de apuestas ilegal Damien Leforbes, quien fue prohibido en marzo de 2024.
Seis de los 10 cargos de la queja involucraron a Mathew Bowyer, quien ganó y perdió millones de dólares jugando en Resorts World. La Junta de Control también presentó una queja el 15 de agosto contra Nicole Bowyer, la esposa de Mathew Bowyer, que era un agente independiente registrado contratado por Resorts World.
Como agente independiente, a Nicole Bowyer se le permitió beneficiarse directamente de la apuesta del casino de Mathew Bowyer.
“En consecuencia, la Sra. Bowyer recibió el pago de Resorts World a pesar de saber que la fuente de fondos de su esposo derivaba, al menos en parte, de la actividad ilegal”, dijo un representante de la Junta de Control en un comunicado de agosto.
Los comisionados rara vez rechazan un acuerdo, pero en algunas ocasiones, han devuelto el caso a la Junta de Control y a la Oficina del Fiscal General por modificaciones. Eso sucedió en enero cuando los comisionados rechazaron un acuerdo con Nicole Bowyer.
La Comisión de Juegos realizó una audiencia disciplinaria para Nicole Bowyer en enero, pero rechazó la aprobación de un acuerdo porque la mayoría de los comisionados querían evaluadas sanciones más rígidas. La junta de control había recomendado revocar su licencia de agente independiente durante al menos cinco años. Los comisionados querían una prohibición de por vida y la posible pérdida de fondos que recibió en su rol de agente.
El asentamiento propuesto de Nicole Bowyer no está en la agenda del 27 de marzo de la comisión.
Declaración de Sibella
Las acciones disciplinarias contra el mundo de los resorts coinciden con el mandato de Scott Sibella, quien fue multado después de declararse culpable y ser sentenciado en la corte federal en mayo por no presentar informes de actividades sospechosas y la comisión de juego revocó su licencia de juego de Nevada durante cinco años en diciembre.
Después de dejar MGM Grand, Sibella se puso a trabajar como Presidenta y Directora de Operaciones de Resorts World.
A pesar de que no ha sido nombrado en la queja mundial de resorts y los reguladores dijeron que fue absuelto de la disciplina en esa queja, envió una declaración por correo electrónico a la revisión de revisión.
“Los dos corredores de apuestas que pusieron a Resorts World en esta situación, apostaron en todos los principales casinos en Las Vegas durante muchos años, antes, durante y después de que se abrió Resorts World”, dijo la declaración de Sibella.
“La pregunta es, ¿se van a investigar estos casinos en Las Vegas? Estos corredores de apuestas recibieron crédito, dinero conectado a sus cuentas y deberían haber sido aprobados por el cumplimiento. Será interesante ver qué ocurre ahora entre esos casinos y la Junta de Control de juegos y el gobierno federal”.
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