CONDADO DE ORANGE, Florida – Cuando comenzó el Año Nuevo en 2020, pocos estadounidenses sabían el peligro de salud que enfrentaría nuestro país.
Covid-19 aparentemente salió de la nada para la mayoría, dejando a millones sin preparación financiera, emocional y mentalmente.
El mundo fue cerrado a fines de marzo, lo que obligó a la mayoría de las personas a trabajar desde casa y muchas empresas para cerrar. La dificultad financiera era como nada que hubiéramos visto en la América moderna.
El Gobierno Federal buscó ayudar, aprobando una legislación que proporcionó leyes para ayudar a los gobiernos locales y estatales con un amortiguador financiero e individuos con alivio a través de programas de préstamos y subvenciones, lo que costó al gobierno de los Estados Unidos miles de millones.
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Según el Tesoro de EE. UU., El Fondo de Ayuda de Coronavirus, conocido como la Ley de CaresProporcionó pagos a los gobiernos estatales, locales y tribales que navegan por el impacto del brote Covid-19.
Sin embargo, algunas personas aprovecharon el sistema, según los fiscales federales, implementados para mantener a flote a millones de estadounidenses trabajadores.
El dinero de su impuesto se utilizó para invertir en bienes raíces privados, comprar nuevas viviendas, automóviles e incluso financiar delitos violentos, según las denuncias penales federales.
Durante semanas, 9 investigadores revisados de la ley y registros judiciales y aprendieron a más de 100 personas en 35 condados en el estado de Florida solo han sido acusados de delitos relacionados con el robo de dinero de alivio covid de los contribuyentes.
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Por primera vez, la presentadora del canal 9, Daralene Jones, habló con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida sobre su trabajo para ir tras estos ladrones.
A través de una solicitud de registros públicos, 9 investigaciones obtuvieron una lista de cada acusado acusado de delitos federales relacionados con el fraude de alivio covid. Para un acusado en el condado de Seminole, fue un consejo que llevó a los investigadores federales a un patrimonio masivo.
“Lo que a menudo vemos, realmente hay dos aspectos diferentes de estos casos. A veces, las tergiversaciones que alguien hace para obtener uno de estos préstamos y luego el otro es el uso del dinero. Y puede ser procesado por uno o ambos. Y en su caso, tuvimos ambos ”, dijo el fiscal fiscal Roger Handberg.
La propiedad de 12 acres y 12 mil pies cuadrados se compró solo cinco semanas después de que Don Cisternino recibió $ 7.2 millones en fondos de emergencia a través de un programa federal creado para ayudar a las empresas a superar la pandemia Covid-19.
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“Lo que hizo fue, tenía un negocio. Y si fue al sitio web, ya sabes, sugeriría que hubiera este negocio. Y lo que hizo fue, dijo que obtuviera uno de estos préstamos del programa de protección de sueldo que tenía 441 empleados. Y así es como se determinaron los préstamos para PCP. Así es como se recogió el monto del préstamo. Afirmó tener más de $ 2 millones al mes en gastos de nómina. Hubo declaraciones de impuestos, hubo declaraciones de impuestos de nómina. Había información sobre todos los diferentes empleados. Pero la realidad era que todos esos documentos habían sido falsificados.
Más de 100 acusados ya han sido condenados en toda Florida, y aún más casos aún están pendientes. Teníamos personas que estaban haciendo negocios, negocios que no existían. Luego obtienen una cuenta bancaria y luego hacen representaciones falsas en las solicitudes. Menten sobre cuántos empleados tienen. Menten sobre cuáles fueron sus brutas ventas e ingresos ”.
– Fiscal de los Estados Unidos Roger Handberg
La base de datos que obtuvimos muestra la larga lista de acusados, que abarcan 35 condados de Florida, que conforman el Distrito Medio de Florida. El fraude abarcó alrededor de $ 10,000, hasta $ 8 millones.
Jacquavius Smith, un conocido miembro de la pandilla de Orlando, fue condenado por obtener y usar los $ 10,000 que recibió para financiar un estilo de vida de delitos violentos, que se muestra en las redes sociales.
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Evan y Josh Edwards, bajo la apariencia de un grupo religioso en New Smyrna Beach, fueron condenados por recibir $ 8 millones y planearon comprar una mansión cerca de Disney, hasta que fueron atrapados y procesados.
Johnson Eustache fue condenado por recibir $ 1.3 millones y usarlo para invertir en bienes raíces en los condados de Brevard y Polk.
Y Joel Greenburg, el ex recaudador de impuestos del condado de Seminole, solicitó un préstamo del programa de protección de la nómina días antes de ser arrestado por cargos federales no relacionados.
“Un par de días antes de ser arrestado por el gobierno federal, y no sabía que iba a ser arrestado, había presentado un préstamo, diciendo que la pandemia lo había afectado y que necesitaba este alivio como capital de trabajo para poder para ayudar ”, explicó Handberg.
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Greenberg fue el recaudador de impuestos del condado de Seminole, por lo que inmediatamente aumentó una bandera roja para los fiscales que investigaban a los funcionarios electos para otros delitos federales.
“En realidad recibió su primer pago de $ 2,000 el día de su arresto (por los otros crímenes). Estaba en la corte algún día. Al día siguiente recibe el aviso de que su préstamo ha sido aprobado y lo firma. Ahora, en la documentación del préstamo, dice, ya sabes, háganos saber o, ya sabes, si ha habido algo adverso que ha sucedido. Y una de esas cosas que se enumeran es, ¿te han arrestado? Bueno, obviamente no reveló eso. Y lo que pudimos descubrir fue que ese no fue el único préstamo que había recibido ”, dijo Handberg.
El grupo de trabajo para centrarse en el fraude Covid-19 se estableció más de un año después de que comenzaron los programas federales, y Florida es uno de los cinco estados objetivo. En los Estados Unidos, casi cuatro mil personas han sido acusadas de fraude, y los federales han recuperado más de $ 1.4 millones de los más de $ 2 mil millones robados de los contribuyentes, según auditorías e informes federales.
Pero incluso el Oficial de Responsabilidad del Gobierno reconoció que el fraude de alivio Covid sería un problema con un programa federal de este masivo, citado en un informe de 2023: los programas federales de ayuda distribuyeron fondos rápidamente durante la pandemia Covid-19.
Si bien esto fue fundamental para asegurar la salud pública y la estabilidad económica, también creó oportunidades sin precedentes de fraude. El informe continúa declarando que la GAO ha discutido desde entonces las ideas de nuestro trabajo sobre fraude en programas de pandemia.
Cuando los gerentes de programas comprenden los esquemas de fraude que surgieron durante la pandemia, pueden descubrir qué salió mal y mitigar los riesgos relacionados. También destacamos nuestras recomendaciones a las agencias, asuntos para la acción del Congreso y los recursos, como nuestro Marco de riesgo de fraude y Recurso antifraudepara prevenir mejor el fraude en los programas federales.
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El Congreso ha extendido el estatuto de limitaciones para presentar cargos de 5 a 10 años, dando a los fiscales federales más tiempo para perseguir a las personas que, hasta ahora, creen que han superado el sistema.
Johnson Eustache, en una carta de disculpa, recordó cómo el gobierno de los Estados Unidos le proporcionó asilo de Haití. Decirle a la corte que no ofrecería excusas para las malas decisiones, solo que perdió de vista al hombre que quería ser, llamándose miope y codicioso.
El mes pasado, el ex legislador estatal Carolina Amesty fue acusado. Los fiscales federales alegan que obtuvo $ 122,000 con la ayuda de solicitudes fraudulentas presentadas para los fondos de socorro Covid. Nos hemos comunicado con el abogado de Amesty.
“Realmente se trata de responsabilizar a las personas por violar el fideicomiso, ya sabes”, dijo Handberg.
Cualquier persona con información sobre acusaciones de intento de fraude que involucra a Covid-19 puede informarlo en contacto con la línea directa del Centro Nacional del Departamento de Justicia para Fraude de Desastres (NCDF) a través del formulario de quejas web NCDF en www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-confunter-form.
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