Las autoridades fiscales griegas han lanzado una nueva ronda de verificaciones cruzadas a los contribuyentes que informan bajos ingresos, sueldos € 10,000, pero exhiben gastos anuales de € 50,000, € 100,000 o incluso € 200,000.
La Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE) ha identificado a 800 personas con discrepancias significativas entre sus ingresos declarados y su costo de vida, colocándolos bajo auditorías fiscales intensas, incluida la apertura de sus cuentas bancarias.
Entre los objetivo se encuentran 20 personas influyentes en las redes sociales, que están siendo investigados por ingresos no revelados y no declarados de patrocinios y ventas de productos.
Auditorías intensificadas para sospecha de evasión fiscal
El gobernador de Aade, Giorgos Pitsilis, reveló que la autoridad fiscal está realizando auditorías regulares en aproximadamente 800 personas que declararon ingresos por debajo de € 10,000, pero se descubrió que tenían gastos mucho más altos que no podían justificarse por sus ingresos declarados u otros datos financieros disponibles para las autoridades fiscales.
Ahora se requiere que estas personas prueben la fuente de los fondos adicionales que han gastado. Aquellos que no pueden proporcionar evidencia suficiente enfrentarán impuestos y sanciones adicionales.
Cómo se realizan las auditorías
Según el nuevo plan de auditoría, los equipos de investigación especiales emplearán un algoritmo avanzado y criterios de análisis de riesgos para identificar a los contribuyentes con discrepancias significativas entre los ingresos y los gastos.
Las personas cuyo estilo de vida no se alinean con sus ganancias declaradas o que propios activos de origen desconocido serán priorizados para auditorías. Las autoridades aplicarán técnicas de auditoría indirecta, como:
- Análisis de liquidez del contribuyente
- Evaluación de patrimonio neto
- Revisión de depósitos bancarios y gastos en efectivo.
Los resultados iniciales sugieren que las auditorías se centrarán en los casos en que los ingresos declarados parecen insuficientes para cubrir los gastos reportados o aumentos inexplicables en los activos.
Investigaciones fiscales dirigidas a personas influyentes
Se está realizando una auditoría separada para 20 personas influyentes conocidos, sospechosos de ocultar los ingresos de anuncios y ventas de productos.
Las autoridades fiscales verificarán las transacciones financieras, incluidos créditos, retiros y pagos, contra declaraciones de impuestos para detectar ingresos no declarados.
Utilizando un algoritmo automatizado, los auditores realizan amplias investigaciones en línea sobre las cuentas de redes sociales de los influenciadores en Instagram, Tiktok y Facebook.
Cómo las autoridades rastrean a los evasores de impuestos digitales
El método utilizado por los auditores fiscales para identificar a los evasores de impuestos digitales sigue estos pasos clave:
✔ Monitoreo de las redes sociales -Los auditores escanean plataformas de redes sociales, centrándose en usuarios de alto perfil con cientos de miles de seguidores que promueven productos, desde ropa y accesorios hasta suplementos dietéticos.
✔ Corbatas de comercio electrónico -Las autoridades investigan si los influencers colaboran con las empresas de comercio electrónico o tienen participaciones en tales compañías mientras promueven y venden productos/servicios.
✔ Transacciones en línea -Se analiza cada transacción relacionada con el negocio en línea.
✔ Verificación cruzada algorítmica -El algoritmo especial ejecuta verificaciones cruzadas integrales entre los ingresos declarados y la actividad financiera real, incluidas las presentaciones de impuestos personales y comerciales, los datos de ingresos de la tienda en línea, casos en los que las personas han vendido productos sin registrar un negocio.
✔ Recopilación de datos de mensajería – Las autoridades recopilan información de compañías de mensajería para verificar el volumen de bienes entregados a través de empresas no registradas.
Al mismo tiempo, los auditores fiscales están aprovechando la actividad de las redes sociales para recopilar datos e identificar a las personas cuyo lujoso estilo de vida no se alinea con sus ingresos declarados.
