A Trabajador de aduanas colombiano Admitió su papel el martes en tomar sobornos y canalizar más de $ 1 millón en ingresos de drogas en un caso que amenazó con exponer tratos sucios entre los agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y sus informantes.
La sorpresa sorpresa de Omar Ambuila a un solo cargo de conspiración para cometer lavado de dinero se produjo el segundo día de su juicio en un tribunal federal en Tampa, Florida.
Ambuila, de 63 años, fue extraditado a los Estados Unidos desde Colombia en 2023. Se enfrenta hasta 20 años de prisión en una sentencia de abril.
Se esperaba que los procedimientos arrojaran nueva luz sobre un escándalo que resultó en que más de una docena de agentes federales fueron disciplinados o expulsados de sus trabajos por una variedad de mala conducta durante las investigaciones de lavado de dinero de la DEA en todo el mundo.
Entre los testigos llamados para testificar por el gobierno estaba José Irizarryun agente de la DEA notoriamente corrupto que cumple un largo plazo de prisión federal por su papel en una conspiración de lavado de dinero estrechamente relacionado.
El Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Llegaron por primera vez al sospechoso de Ambuila después de que su hija publicó fotos de sí misma con bolsos de diseñadores, tomando vacaciones de lujo a París y conduciendo un Lamborghini rojo de $ 330,000.
“La gente supone que, debido a que no puede hacerlo, tampoco puede hacerlo”, escribió Jenny Ambuila en una publicación de Facebook de mayo de 2017, donde muestra una foto del Lamborghini. “Demuestre que están equivocados”.
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El lujoso estilo de vida de cuento de hadas del graduado de la Universidad de 20 y tantos de Miami no coincidió con sus modestos ingresos como influyente en las redes sociales o el de su padre, que ganaba alrededor de $ 2,000 al mes como supervisor de nivel medio en el puerto principal de Colombia de Buenaventura, un importante punto de tránsito para la cocaína con destino a los Estados Unidos.
Una parte de los fondos utilizados en 2016 para pagar el Lamborghini Huracan Spyder se originó en una cuenta controlada por Jhon Marin, a quien un investigador criminal del IRS describió en el juicio como el sobrino con sede en Florida de un “contrabando conocido en Colombia”.
Una investigación de Associated Press identificó previamente al contrabandista como Diego Marin, un informante de la DEA desde hace mucho tiempo conocido por los investigadores como el “Rey Contraband” de Colombia por presuntamente lavar dinero a través de electrodomésticos importados y otros bienes. Un tesoro de registros gubernamentales obtenidos por AP describe a Marin como una fuente de aplicación de la ley estadounidense que finalmente fue desactivada y luego operada por agentes federales “fuera de los libros”.
Durante años, los agentes de la DEA festejaron con Marin en todo el mundo después de que supuestamente lo atacó, según los registros, con Marin con frecuencia recogiendo el proyecto de ley para cenas y prostitutas.
Dos abogados para Marin declinaron hacer comentarios sobre el caso.
Marin no ha sido acusado en los Estados Unidos, pero los fiscales en Colombia el año pasado solicitaron su extradición de España, donde vivía, para enfrentar cargos penales.
En un movimiento inusual, el presidente colombiano, Gustavo Petro, habló con su homólogo español sobre el caso y describió a Marin en un puesto en las redes sociales como el principal “contrabando contrabando y lavador de dinero de drogas” del país.
No obstante, Marin, que tiene ciudadanía española, se le permitió salir en libertad bajo fianza mientras luchaba contra la extradición. Luego supuestamente huyó y luego fue capturado en Portugal, donde permanece encarcelado.
Chris O'Meara / AP
Irizarry, que es cumpliendo una sentencia de 12 años Para sus crímenes, descrito a la AP cómo Marin durante años sobornó a funcionarios en Colombia y prostitutas dotadas, comidas caras y boletos para los agentes anti-narcóticos de EE. UU. En un intento por evitar el arresto. Dio una cuenta similar a los investigadores federales, diciendo que los agentes de la DEA falsificaron los registros del gobierno sobre Marin para justificar los viajes internacionales desplegables.
“Irizarry abusó de la confianza del pueblo estadounidense cuando violó repetidamente su juramento como agente de la ley federal”. La administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo Después de que Irizzary fue sentenciado en 2021.
El caso de Irizarry destacó el uso continuo de la DEA de las llamadas operaciones eximidas por el Fiscal General para lavar decenas de millones de dólares al año en nombre de los carteles de drogas más violentos del mundo a través de compañías shell. Los agentes describen el AGEOS como una herramienta robusta que ha resultado en decenas de arrestos de alto nivel y convulsiones de cocaína.
Pero la DEA también ha enfrentado críticas por permitir que las grandes cantidades de dinero en las operaciones no se sientan, permitiendo que los carteles continúen ejerciendo su oficio y por no monitorear y rastrear estrechamente las picaduras, lo que dificulta la evaluación de sus resultados.
Colombia sigue siendo el principal mundial productor de cocaínaa pesar de décadas de guerra contra los carteles.
En la corte federal de Tampa el martes, Ambuila no mostró ninguna emoción cuando la jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Virginia Hernández-Covington, se quejó de la considerable cantidad de dinero que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos gastó preparándose para un juicio que se extendió después de solo dos días. Tan recientemente como este mes, los fiscales dirigidos por Joseph Palazzo le habían ofrecido a Ambuila un acuerdo de culpabilidad que recomendaba una sentencia de tiempo cumplido.
“Siento la obligación de no desperdiciar los gastos del gobierno”, dijo el juez.
